外套

外套的游说

公司治理

董事会委员会

你可透过此网页了解香港海关监察委员会委员会的运作及职责:

概述

董事会已将具体职责委托给每个审计和风险、提名和薪酬委员会。

  • 每个委员会都有书面职权范围,规定其职责、权限和报告责任
  • 当局会不时检讨职权范围,以确保其适当,并反映法例、规例或最佳做法的任何更改。有关的委员会和董事会每年都会对它们进行正式审查
  • 各委员会主席在下次董事会会议上报告上次委员会会议的议事情况

审计及风险委员会

椅子:安妮Fahy
成员:Nicholas Bull和David Gosnell

审计和风险委员会代表董事会负责以下工作:

  • 财务报告流程、集团财务报表的完整性,以及与其财务业绩相关的任何其他正式公告,并审查其中包含的重大财务报告判断;
  • 公司内部财务控制、内部控制和风险管理制度的有效性;
  • 公司关于由外部审计师提供非审计服务的政策;和
  • 代表董事会同意外部审计师的聘用条款、审计师的薪酬、确认审计师的独立性和客观性以及监督外部审计过程的有效性。

审计和风险委员会关于截至2019年12月31日的一年内开展的活动的报告,载于年度报告截至2019年12月31日的年度。

委员会的职权范围可在此阅览:审计和风险委员会职权范围

提名委员会

椅子:迈克卷须
成员:Nicholas Bull, Anne Fahy, David Gosnell, Echo Lu, Fran Philip和Rajiv Sharma

提名委员会代表董事会负责以下事项:

  • 制定并同意董事会任命公司董事会成员的广泛政策;
  • 定期审查董事会的平衡和效力,包括其结构、规模、多样性和组成,以考虑继任规划;
  • 确认和提名候选人填补任何董事会,或如有需要,取得空缺,并联络董事会的其他委员会,以确保领导需要和技能,以实现这一目标;和
  • 不时检讨公司及集团行政及非行政人员的领导需要,以确保机构能持续有效地在市场上竞争。

提名委员会关于截至2019年12月31日止年度内所进行活动的报告载于年度报告截至2019年12月31日的年度。

委员会的职权范围可在此阅览:提名委员会职权范围(PDF 0.1 kb)

薪酬委员会

主席:David Gosnell
成员:吕回声和菲利浦

薪酬委员会代表董事会负责下列各项工作:

  • 监督和评估公司薪酬政策的有效性;
  • 确保政策与公司所有利益相关者的利益保持一致,并提供一个有效的框架,使公司能够吸引、留住和激励公司需要实现其目标的高管;以及
  • 在确定公司董事的薪酬时,应考虑到招聘和保留具有适当技能和经验的董事的需要,以符合公司及其股东的利益,但支付的薪酬不得超过必要的数额。

薪酬委员会关于截至2019年12月31日的一年内进行的活动的报告,载于年度报告截至2019年12月31日的年度。

委员会的职权范围可在此阅览:薪酬委员会职权范围(PDF 0.2KB)

经股东于2020年5月20日召开的年度股东大会批准的薪酬政策副本可在此处查看:薪酬政策(PDF 0.1 kb)

的实现的更改细节的更新2020年董事薪酬政策。这些变化是在应对2019年新冠肺炎疫情带来的业务挑战的行动背景下确定的,没有反映在2019年薪酬年度报告中,因为它们是在2019年年度报告发表后采取的。这一披露为股东提供了额外的背景,以便于2020年5月20日的年度股东大会决议批准2019年年度薪酬报告。