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公司治理

董事会专门委员会

了解更多关于大衣董事会专门委员会的运作和职责:

概观

董事会已委托具体责任落实到每个审计和风险管理,提名和薪酬委员会。

  • 每个委员会的书面职权范围,列明其职责,权限和报告责任
  • 职权范围正在不断审查,以确保它们保持适当的,并反映在法律,法规或最佳实践的任何变化。他们是由相关委员会和董事会在年度基础上正式审查
  • 对以前的委员会会议的议事各委员会提交的报告在下面的董事会会议事项主席

审计与风险委员会

主持人:安妮·费伊
成员:尼古拉斯公牛,大卫戈斯内尔和雅各布西古德松

审计与风险委员会,负责代表董事会的,除其他事项:

  • 财务报告流程,本集团的财务报表的完整性,以及有关其财务业绩和审查所载有关显著财务报告判断其他任何正式通知;
  • 内部财务控制及本公司的内部控制和风险管理体系的有效性;
  • 公司对非审计服务由外部审计师的供应政策;和
  • 代表董事会的同意为外部审计师,核数师酬金的聘用条款,确认审计师的独立性和客观性,以及监督外部审计过程的有效性。

截至上2019 12月31日期间开展的活动的审计和风险委员会的报告可以在59页中找到的63年度报告对于截至2019 12月31日。

该委员会的职权范围都可以查看这里:审计和风险管理委员会职权范围

提名委员会

主持人:迈克·克拉斯珀
成员:尼古拉斯公牛,安妮·法伊,大卫戈斯内尔,路广,弗兰菲利普·雅各布西古德松和拉吉夫·夏尔马

提名委员会主要负责代表董事会的,除其他事项:

  • 建立和与董事会同意赴约本公司董事会广泛的政策;
  • 定期检讨董事会,包括平衡性和有效性;它的结构,规模,多样性和组成要考虑继任规划;
  • 识别和提名的候选人以填补董事会的任何或者,如果需要的话GET,职位空缺,并与其他董事会委员会,以确保领导的需求和技能联络,携带这种向前满足需要;和
  • 不断审查本公司及本集团,无论是行政和非行政机关的领导需要,以确保该组织在市场有效竞争的持续能力。

截至上2019 12月31日期间开展的活动提名委员会的报告可以在64页中找到的65年度报告对于截至2019 12月31日。

该委员会的职权范围都可以查看这里:参考的提名委员会条款(PDF 0.1KB)

薪酬委员会

主席:David戈斯内尔
成员:路广和弗兰菲利普

薪酬委员会负责代表董事会的,除其他事项:

  • 监测和评估本公司的薪酬政策的有效性;
  • 确保政策保持与公司的所有利益相关者的利益一致,并提供了一个有效的框架,使公司吸引,留住和激励高管,该公司需要满足其目标;和
  • 确定公司董事考虑到需要招聘和留住谁拥有合适的技能和经验,在本公司及其股东的利益来执行董事的薪酬,而支付不超过是必要的。

薪酬委员会于2019年12月结束的31年期间开展的活动报告可以在70页中找到的85年度报告对于截至2019 12月31日。

该委员会的职权范围都可以查看这里:薪酬委员会职权范围(PDF-0.2kb的)

如股东通过在股东周年大会2020年5月20日在薪酬政策的副本可以查看这里:薪酬政策(PDF 0.1KB)

更新反映变化的细节的落实董事薪酬政策的2020年制成。这些变化,在行动的范围内确定,以应付来自COVID-19的爆发所带来的业务挑战,并没有体现在薪酬的2019年年度报告,因为他们在2019年度报告公布后服用。本公开与股东周年大会决议案,以批准2019年年度报告薪酬在年度股东大会2020年5月20日的其他方面提供的股东。